大富翁交易所：合诚社诈骗团伙换壳重启，数百投资人惨遭收割
来源：华东评盘
作者：华东评盘
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指出真相的人会变成傻子和骗子共同的敌人，大家好我是华东。 一款名为大富翁交易所的诈骗平台，之前华东就多次预警，该盘属于典型的团伙换壳续骗，由此前已经暴雷的合诚社原班人马重新打造，大量从合诚社平移过来参与的投资者，全部遭遇收割，众多受害者蒙受...
指出真相的人会变成傻子和骗子共同的敌人，大家好我是华东。一款名为大富翁交易所的诈骗平台，之前华东就多次预警，该盘属于典型的团伙换壳续骗，由此前已经暴雷的合诚社原班人马重新打造，大量从合诚社平移过来参与的投资者，全部遭遇收割，众多受害者蒙受巨额经济损失。从受害者维权群反馈可以看到，目前维权群内已经聚集200余名受害人，大量投资人资金被套，不少团队亏损高达七十余万元。部分做推广的参与者更是陷入两难境地，下级熟人纷纷上门讨要损失，社交与生活彻底被打乱。据受害者爆料，该诈骗平台实际运营总部设立在柬埔寨境外园区，平台人员全部使用假名开展业务，服务器、人员均在海外，这也是很多受害人报警之后，资金追回难度极大的核心原因。这个骗局延续了资金盘一贯的套路，利用旧盘的人脉资源，引导老用户平移进入新盘大富翁交易所，前期制造能够获利的假象，获取大家信任，等到大量资金涌入之后，直接开启收割模式。这伙骗子已经连续收割三波投资者，得手之后依旧还在对外运营平台，持续寻找新的受害者。很多参与的投资者一开始以为是老项目延续，放松了警惕，投入积蓄，甚至带动身边熟人一起入局，最后血本无归。尤其是这种境外窝点的虚拟交易类骗局，平台后台完全由骗子掌控，你的账户余额仅仅只是一串数字，平台随时可以限制提现、篡改数据，本金从充值那一刻起就已经脱离你的掌控。- 凡是境外背景、没有正规监管的各类交易所，都不要参与，特别是旧盘暴雷之后，又推出的所谓“新盘、平移项目”，大多就是同一伙骗子换马甲继续行骗。
- 不要因为熟人、团队推广就盲目跟风投资，很多推广人本身也是受害者，但参与拉人同样会承担相应法律风险。
- 已经上当受骗的受害人，务必完整保存聊天记录、充值转账凭证、平台截图，及时到公安机关报案。即便境外案件追赃难度大，也一定要报案留存记录。
- 还没有入局的朋友刷到这条预警，请提高警惕，远离大富翁交易所，不要抱有侥幸心理，不要投入一分钱，同时转发提醒身边亲友，避免更多人落入圈套。
